【三抓三促 · 优化营商环境】微信群里的“外汇
一个微信群，数张转账截图，竟在两年间构筑了一条高达4200万元的非法资金流动灰色通道。随着法槌敲响，这起由马某通过微信群搭建起的非法买卖外汇案在山丹法院一审宣判。
2019年，被告人马某为获取非法利益，在山东省莒南县与殷某取得联系。因殷某经营的工艺品公司骗取出口退税需要大量美元，双方一拍即合，商定非法买卖美元。他们通过专门建立的微信群实时商议汇率、敲定金额。马某联系美元卖家将外汇汇入殷某公司账户后，随即将汇款截图发至群内，殷某随即指挥多名亲属，将相应人民币资金分批转入马某提供的多个个人银行账户，完成跨境“对敲”交易。这种操作模式资金流转快、痕迹少，形成了完整的交易链条。经查，2019年至2021年11月期间，这条灰色通道累计交易额达4200余万余元人民币，严重扰乱了国家外汇管理秩序。
山丹法院经审理认为，被告人马某违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。审理中，法院全面考量了其自首、认罪认罚等从轻、从宽的量刑情节，判处被告人马某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；对其退缴的违法所得四万两千余元依法予以没收，上缴国库。
外汇是国家重要的经济资源，也是国家经济实力的体现。我国实行严格的外汇管理制度，严禁任何个人和单位实施有损外汇管理制度的违法犯罪活动。个人和单位如需进行外汇交易，应通过合法、正规的渠道进行，严格遵守国家外汇管理规定，切勿心存侥幸，参与非法外汇买卖活动，否则将面临法律的严惩。
原标题：《【三抓三促 · 优化营商环境】微信群里的“外汇黑市”：山丹法院一审宣判一起非法买卖外汇案》
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